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增資擴股 廣西崇和投資有限公司和廣西崇融投資有限公司各增資擴股51%股份項目

  • 掛牌價格(人民幣元)

    人民幣1721萬元

  • 掛牌截至日期

    2015-09-06 00:00:00

  • 標的所屬行業

    股權

  • 標的所在地區

    崇左

已結束
  • 項目編號: BBWCQJY15-119
  • 掛牌起始日期: 詳見公告內容
  • 掛牌期滿日期: 2015-09-06 00:00:00
聯系人: 詳見競買公告
聯系電話: 詳見競買公告
聯系地址: 廣西南寧市五象新區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓
競買公告
標的名稱 廣西崇和投資有限公司和廣西崇融投資有限公司各增資擴股51%股份
項目編號 BBWCQJY15-119 擬融資金額 人民幣1721萬元
掛牌公告期 20個工作日 掛牌日期 自2015年8月7日至2015年9月6日
標的所在地區 崇左市 標的所屬行業 房地產開發
一、項目簡況
融資
企業名稱
廣西崇和投資有限公司(以下簡稱“崇和公司”或“項目公司”)
企業
基本情況
注冊地(住所) 崇左市友誼大道100號
法定代表人 竇北里 成立時間 2011年5月26日
注冊資本 800萬元 幣    種 人民幣
經濟性質 一人有限責任公司 所屬行業 房地產開發
組織機構代碼 57680619-7 經營規模 大 □    中□   小√
經營范圍 物流業投資;倉儲管理;工程項目管理;房地產開發經營(憑資質證開展經營活動);土地開發;建筑材料經營;國際經濟技術合作;日用百貨購銷代理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
企業
股權結構
標的企業原股東是否放棄行使優先認購權:    是√   否□
前十位股東名稱 持股比例
廣西交通實業有限公司 100%
   
   
主要財務
指標
以下數據出自年度審計報告(單位:元)
年  度 營業收入 營業利潤 凈利潤
 2015 0.00 0.00 0.00
資產總計 負債總計 所有者權益
45,352,825.17 37,358,333.77 7,994,491.40
以下數據出自企業財務報表(單位:元)
報表日期 營業收入 營業利潤 凈利潤
2015年5 月31日        0.00 0.00 0.00
報表類型 資產總計 負債總計 所有者權益
年報□季報□月□報□ 45,352,825.17 37,358,333.77 7,994,491.40
當年盈利預測(單位:萬元)
年  度 營業收入 營業利潤 凈利潤
     年      
其他需披露的信息  
財務審計機構 致同會計師事務所
融資方法律
顧問
廣西國海律師事務所 林敢、楊寧律師
 
融資
企業名稱
廣西崇融投資有限公司(以下簡稱“崇融公司”或“項目公司”)
企業
基本情況
注冊地(住所) 崇左市城南八路民政局新辦公樓
法定代表人 竇北里 成立時間 2011年12月19日
注冊資本 800萬元 幣    種 人民幣
經濟性質 一人有限責任公司 所屬行業 房地產開發
組織機構代碼 58862586-0-0 經營規模 大 □    中□   小√
經營范圍 物流業投資;倉儲管理;工程項目管理;房地產開發經營(憑資質證開展經營活動);土地開發;建筑材料經營;國際經濟技術合作;日用百貨購銷代理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
企業
股權結構
標的企業原股東是否放棄行使優先認購權:    是√   否□
前十位股東名稱 持股比例
廣西交通實業有限公司 100%
   
   
主要財務
指標
以下數據出自年度審計報告(單位:元)
年  度 營業收入 營業利潤 凈利潤
  2015   0.00 0.00 0.00
資產總計 負債總計 所有者權益
75,631,232.33 67,648,097.28 7,983,135.05
以下數據出自企業財務報表(單位:元)
報表日期 營業收入 營業利潤 凈利潤
2015年5月31  日        0.00 0.00 0.00
報表類型 資產總計 負債總計 所有者權益
年報□季報□月□報□ 75,631,232.33 67,648,097.28 7,983,135.05
當年盈利預測(單位:萬元)
年  度 營業收入 營業利潤 凈利潤
     年      
其他需披露的信息  
財務審計機構 致同會計師事務所
融資方法律
顧問
廣西國海律師事務所林敢、楊寧律師
 
二、融資方案與投資方資格條件

擬融資方案 本次增資擴股,廣西交通實業有限公司(以下簡稱“實業公司”)以崇和公司、崇融公司凈資產人民幣1654萬元(分別為817萬元、837萬元)作為出資,占公司49%股權,引入的戰略投資者以不少于人民幣1721萬元的現金出資(崇和公司、崇融公司分別為850萬元、871萬元),占兩個公司各51%股權。增資后,崇和公司、崇融公司注冊資本分別為1667萬元和1708萬;實業公司持股49%,戰略投資者持股51%。
如多家意向投資者競爭產生競價,最終成交價超過注冊資本的出資部分計入公司的資本公積金,由各股東按所持股權比例分享。
增資擴股后的法人治理結構 按照公司法的有關規定,公司章程須經融資方和投資方雙方認可。
1.設立股東會。項目公司股東會按照股東出資比例行使表決權,股東會決議經代表半數以上表決權的股東同意后通過,但修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,股東選舉、更換董事、審批投資計劃、經營方針以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
2.設立董事會。董事會由5人組成,其中融資方指派2人,投資方指派3人,董事長及法定代表人由投資方指派,公司如下事項(如項目的規劃方案、銷售方案及定價、施工計劃、僅限于本項目的資金使用、目標成本內的預算成本控制、融資安排等事宜)必須經項目公司董事會決議,且二分之一以上董事表決通過后方可執行;但公司如下事項(融資方派出管理人員的任免、利潤分配、目標成本、超出目標成本后的預算成本控制、彌補虧損、對外擔保和資產抵押等事宜),必須經項目公司董事會決議且三分之二以上董事表決通過后方可執行。
3.項目公司的總經理、財務經理、出納由投資方委派,其他部門負責人由投資方委派;融資方至少指派一名副總經理與一名財務副經理,對日常經營管理有知情權和財務監督權,參與日常管理工作和各項流程審批工作;其余人員安排由雙方另行商定。
投 資 方
資格條件
    1.意向投資方控股股東或其境內實際控制人須有房地產一級開發資質;
2.意向投資方必須熟悉廣西房地產市場,投資方或其所屬集團公司在廣西在售的房地產項目不少于五個。
與投資相關的其他條件 1. 投資方須在《增資擴股協議》生效之日起5個工作日內一次性支付摘牌價增資股權價款,逾期將承擔相應的違約責任。
2. 融資方已投入到項目公司的股東借款共約10501萬元,按照“同股同投”原則,投資方須在增資后向項目公司投入股東借款共10930萬(其中應投入崇和公司的資金3889萬元,應投入崇融公司的資金7041萬元)元用于項目開發。投資方首筆投資不少于2074萬元,由投資方在《增資擴股協議》生效之日起5個工作日內支付到項目公司指定的銀行帳戶;其余投資款8856萬元按照工程進度在《增資擴股協議》生效之日起一年內支付到項目公司指定的銀行帳戶,并完善足額擔保。同時,考慮由于融資方借給項目公司借款已到位,投資方的投資款是分期到位,因此,應由投資方按中國人民銀行公布同期貸款基準利率為準,以《增資擴股協議》生效之日起為計息起點,計算其剩余未投入資金應承擔利息,并按季度分期支付利息給融資方。投資方足額投入剩余8856萬元后不再計算利息,項目后續如需繼續投入資金,雙方按股權比例同股同投。。
意向投資者需提交材料清單 企業法人需提供:
1、填寫《投資申請書》;
2、營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證、公司章程(復印件);
3、授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);
4、決策部門同意增資擴股的決議(原件)。如需投資主體或上級主管部門批準的須提供批準文件(原件);
5、符合“投資方資格條件”的相關證明;
6、按融資方要求的計劃方案
7、其它相關材料。
注:以上標明提供復印件的均需加蓋公章(法人),原件經我交易所審驗后退回。
投資申請及交易流程 1.意向投資者在掛牌期內按要求向我交易所提交投資申請所需的資料并交納交易保證金。
2.我交易所會同融資方對意向投資者資格進行審核,并向合格者發出受理通知書。
3.掛牌期滿,經公開征集僅產生一個合格意向投資者,我交易所組織各方協商簽訂增資擴股協議;產生兩個或兩個以上合格意向投資者,我交易所組織評審委員會通過綜合評分的方式確定投資方,并組織各方簽訂增資擴股協議。
4.評審內容:

序號 評分內容
1 通過競價交易產生的增資股權交易價格
2 配建要求:示范區用地不少于10000平方米(15畝),需配套不低于1400平方米綜合樓及英倫風格商業街
3 戶型要求:低層住宅以歐式建筑風格為主,主要戶型面積控制在200~300平方米內;高層住宅要求以一梯兩戶為主,戶型南北通透,主要戶型面積段控制在90~140平方米內
4 市政設施工程要求:排水實行雨、污水分流,雨、污水排入城鎮市政管道,給水接城鎮給水管網;需按合理供水、供電、供熱要求配套相應的給水泵房、變配電房及熱力交換站
5 園林設計要求:以高爾夫立體景觀風格為主,展示區須配置室外泳池,設計新穎,動線清晰。
   5.投資者按照增資擴股協議的要求繳納增資款。
交易保
證 金
金額 人民幣 350萬元
交納方式 掛牌公告期截止前轉入我交易所指定銀行賬戶

三、掛牌信息

掛牌公告期

  20個工作日

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

B.延長信息發布:不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延牌,直至征集到意向受讓方。

C.變更公告內容,重新申請信息發布。

交易方式

掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向投資方,選擇以下交易方式:

A網絡競價  B 招投標  C 其他              

 

四、其他
其他注意事項 風險提示:
該項目信息來源于融資方提供的相關資料,請意向投資者進行必要的調查核實,我交易所對其信息不作承諾或擔保。
聯系方式 聯系人:韓小姐
聯系電話:0771-5585032
我交易所地址:廣西南寧市竹溪大道43號榮桂商廈B座3層
 
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