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競買公告
標的物介紹
受讓方資格條件
與轉讓相關其他條件
重大事項披露
標的列表

標的名稱

玉林市錦和房地產有限公司51%股權、玉林市翰業房地產有限公司51%股權、玉林市瑞禾房地產有限公司51%股權

項目編號

BBWCQJY19-218

掛牌起始日期

2019/6 / 11

掛牌截止日期

2019/7/8

掛牌期滿,如未征集到意向受讓方

按照5個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向受讓方。

標的
概況

標的企業一基本情況

標的企業一名稱

玉林市錦和房地產有限公司

注冊地(住所)

玉林市體育中心商業用房D-1-01第六間

公司類型(經濟性質)

有限責任公司

法定代表人

黃玉玲

成立時間

2019年01月08日

注冊資本(萬元)

1000

統一社會信用代碼/注冊號

91450900MA5NKLPA49

所屬行業

房地產業

經營范圍

房地產開發及經營;自有房產租賃;房地產中介服務。

職工人數

0人

標的企業一股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

玉林市吉營房地產有限公司

100%

 

 

 

 

 

 

內部決議

股東決定

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據            單位:萬元

/年度 

營業收入

利潤總額

凈利潤

/

/

/

資產總額

負債總額

所有者權益

審計機構名稱

/

最近一期企業財務報表數據         單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/5/31

0

-25.99

-25.99

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

45268.19

44294.18

974.01

標的企業評估基準日審計數據    單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/4/1

0

-21.11

-21.11

資產總額

負債總額

所有者權益

45233.54

44254.65

978.89

基準日資產評估情況

評估機構

 廣西英威爾資產評估有限公司

評估報告書號

 英威爾評報字【2019】18號

評估基準日

2019/4/1

核準(備案)號

 

評估核準(備案)單位

玉林交通旅游投資集團有限公司

標的企業評估值    單位:萬元

資產總額

負債總額

凈資產

45306.52

44254.65

1051.87

轉讓標的對應評估值

 536.46

標的
概況

標的企業二基本情況

標的企業名稱

玉林市翰業房地產有限公司

注冊地(住所)

玉林市體育中心商業用房D-1-01第二間

公司類型(經濟性質)

有限責任公司

法定代表人

黃玉玲

成立時間

2019年01月08日

注冊資本(萬元)

1000

統一社會信用代碼/注冊號

91450900MA5NKLLD38 

所屬行業

房地產業

經營范圍

房地產開發及經營;自有房產租賃;房地產中介服務。

職工人數

0人

標的企業二股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

玉林市吉營房地產有限公司

100

 

 

 

 

 

 

內部決議

股東決定

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據            單位:萬元

/年度 

營業收入

利潤總額

凈利潤

/

/

/

資產總額

負債總額

所有者權益

審計機構名稱

/

最近一期企業財務報表數據         單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/5/31

0

-18.08

-18.08

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

28383.97

27402.05

981.92

標的企業評估基準日審計數據    單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/4/1

0

-13.05

-13.05

資產總額

負債總額

所有者權益

28324.98

27338.03

986.95

基準日資產評估情況

評估機構

廣西英威爾資產評估有限公司

評估報告書號

 英威爾評報字【2019】19號

評估基準日

2019/4/1

核準(備案)號

 

評估核準(備案)單位

玉林交通旅游投資集團有限公司

標的企業評估值    單位:萬元

資產總額

負債總額

凈資產

28365.37

27338.03

1027.34

轉讓標的對應評估值

 523.94

標的
概況

標的企業三基本情況

標的企業三名稱

玉林市瑞禾房地產有限公司

注冊地(住所)

玉林市體育中心商業用房D-1-01第五間

公司類型(經濟性質)

有限責任公司

法定代表人

黃玉玲

成立時間

2019年01月08日

注冊資本(萬元)

1000

統一社會信用代碼/注冊號

91450900MA5NKLCU5F

所屬行業

房地產業

經營范圍

房地產開發與經營;自有房地租賃;房地地中介服務。

職工人數

0人

標的企業三股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

玉林市吉營房地產有限公司

100%

 

 

 

 

 

 

內部決議

股東決定

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據            單位:萬元

/年度 

營業收入

利潤總額

凈利潤

/

/

/

資產總額

負債總額

所有者權益

審計機構名稱

/

最近一期企業財務報表數據         單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/5/31

0

-13.06

-13.06

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

18576.70

17589.76

986.94

標的企業評估基準日審計數據    單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/4/1

0

-8.36

-8.36

資產總額

負債總額

所有者權益

18526.56

17534.92

991.64

基準日資產評估情況

評估機構

廣西英威爾資產評估有限公司

評估報告書號

英威爾評報字【2019】17號

評估基準日

2019/4/1

核準(備案)號

 

評估核準(備案)單位

玉林交通旅游投資集團有限公司

標的企業評估值    單位:萬元

資產總額

負債總額

凈資產

18585.12

17534.92

1050.20

轉讓標的對應評估值

 535.60

轉讓方情況

轉讓方名稱

玉林市吉營房地產有限公司

注冊地(住所)

玉林市體育中心商業用房D-1-03

統一社會信用代碼/注冊號

914509003404410489

公司類型(經濟性質)

有限責任公司

持有產(股)權比例

100%

擬轉讓產(股)權比例

51%

轉讓方決策文件

玉林吉營房地產有限公司股東決定

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

玉林市人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

玉林交通旅游投資集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

玉林交通旅游投資集團有限公司

玉林交通旅游投資集團有限公司董事會決議(第8號)

轉讓方承諾

我方向北部灣產權交易所(以下統稱“交易所”)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾:1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;2我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;4.我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和交易所的相關規則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項

是,詳見“與轉讓相關的其他條件” 。

原股東是否放棄優先受讓權

不涉及。

是否涉及管理層參與受讓

否。

是否含有國有劃撥土地

否。

是否涉及職工安置

否。

是否涉及上市公司國有股權間接轉讓

否。

是否涉及外資收購限制或禁止

否。

其他披露內容

1.風險提示。(1)意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估,交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務,不承擔瑕疵擔保責任。 一旦參與交易(報名)則視為已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險,被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務,否則視為違約,交易所、轉讓方有權將按照約定處置交易保證金。(2) 請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作,競價過程中如出現系統異常等情形的,競買人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

2.標的企業介紹:

(1)標的企業一主要資產為持有玉林市2宗出讓土地:玉林市玉東新區文體北路東側地塊三、地塊四(已辦理不動產權證),規劃用地總面積約272.89畝,其中:規劃用地紅線總面積約193.48畝,規劃城市道路用地面積約56.15畝,規劃公園與綠地面積約23.26畝,規劃城市道路、公園與綠地的產權歸政府。地塊規劃地上建筑面積(不含地下室、半地下室建筑面積)不得小于78854平方米,不得大于275980平方米。其中規劃商業建筑的計容建筑面積不大于8萬平方米,但是商業建筑作為單體購物中心的建筑面積不得小于6萬平方米。同時要求土地使用權競得人須按規劃要求出資建設2號城市道路(文體北路)、遷移文體北路的高壓線路及建設用地范圍內公園綠地、配套建設控制線寬為8米的步行綠道(其中人行道寬度為4米)和對外聯系的天橋或地下通道,并在2號城市道路建設完成移交政府后方可對外銷售商品房[具體詳見《玉林市國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告(玉國土告字〔2018〕48號)》]。

(2)標的企業二主要資產為持有玉林市2宗出讓土地:玉林市玉東新區文體北路東側地塊五、地塊六(已辦理不動產權證),規劃用地總面積約194.07畝,其中:規劃用地紅線總面積約143.60畝,規劃城市道路用地面積約42.00畝,規劃公園與綠地面積約8.47畝,規劃城市道路、公園與綠地的產權歸政府。地塊要求土地使用權競得人須出資不少于人民幣5600萬元在地塊八建設一所42個班的城市完全小學(包括配套設施),小學的產權歸地方政府。另外,土地使用權競得人按規劃要求出資建設3號城市道路及用地范圍內公園綠地、配套建設控制線寬為8米的步行綠道(其中人行道寬度為4米)和對外聯系的天橋或地下通道,并在城市完全小學和3號城市道路建設完成移交政府后方可對外銷售商品房。[具體詳見《玉林市國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告(玉國土告字〔2018〕43號)》]。

(3)標的企業三主要資產為持有玉林市1宗出讓土地:玉林市玉東新區文體北路東側地塊七規劃用地(已辦理不動產權證)總面積約141.23畝,其中:規劃用地紅線面積約109.09畝,規劃城市道路用地面積約24.56畝,規劃公園與綠地面積約7.58畝。規劃城市道路、公園與綠地的產權歸政府。地塊要求土地競得人須出資建設4號城市道路及用地范圍內公園綠地、配套建設控制線寬為8米的步行綠道(其中人行道寬度為4米)和對外聯系的天橋或地下通道,并在4號城市道路建設完成移交政府后方可對外銷售商品房[具體詳見《玉林市國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告(玉國土告字〔2018〕40號)》]。

3.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等資料在交易所備查。

4.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或交易服務費的,經過交易所催告仍未履行的,轉讓方有權單方解除交易、終結該項目,并另行處置標的。

交易
條件

轉讓底價(元)

人民幣16110000元(其中,標的企業一51%股權轉讓底價為5370000元、標的企業二51%股權轉讓底價為5370000元、標的企業三51%股權轉讓底價為5370000元。若溢價成交,溢價部分平均分配,由轉讓方享有)

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.意向受讓方必須為中國境內合法存續的法人。

2.本項目不接受聯合體受讓。

3.法律法規規定的其他條件。

標的交割

 受讓方悉數付清成交價款后5個工作日內交易所出具交易憑證,轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續,交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉讓相關的其他條件

1.自評估基準日至工商變更登記日期間,標的股權對應的標的企業一(錦和公司,下同)、標的企業二(翰業公司,下同)、標的企業三(瑞禾公司,下同)的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有,不因過渡期損益調整成交價格。

2.本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行,轉、受讓雙方各自承擔。

3.標的企業一、二、三所涉及的債權、債務由轉讓后的標的企業一、二、三承繼,受讓方應與轉讓后的標的企業一、二、三共同負責償還標的企業一、二、三欠玉林交通旅游投資集團有限公司(以下簡稱“玉林交旅投集團”)、轉讓方的債務。轉讓后的標的企業一、二、三應提供玉林交旅投集團、轉讓方認可的有效擔保。

標的企業一、二、三和受讓方應于5年內分6期按10.38%年化利率歸還玉林交旅投集團、轉讓方借款本金及利息共計人民幣112604萬元(稅前金額119593萬元),且需按稅前金額歸還借款本息,具體歸還時間如下:

(1)簽訂《產權交易合同》3個工作日內歸還25000萬元借款本息(稅前金額26228萬元);

(2)2019年9月30日前歸還18390萬元借款本息(稅前金額19098萬元);

(3)2020年11月30日前歸還6341萬元借款本息(稅前金額8239萬元);

(4)2021年11月30日前歸還25066萬元借款本息(稅前金額26698萬元);

(5)2022年11月30日前歸還20000萬元借款本息(稅前金額21020萬元);

(6)2023年11月30日前歸還17807萬元借款本息(稅前金額18310萬元);

4.轉讓方轉讓標的企業一、二、三51%股份后,標的企業一、二、三的股權結構為轉讓方占49%受讓方占51%,受讓方應承諾承包標的企業一、二、三經營權以及對項目地塊開發經營權,承包經營期限自簽訂《產權交易合同》之日起50個月。受讓方應承諾按下列約定條件與轉讓方簽訂《承包經營合同》。具體約定如下:

(1)轉讓方、標的企業一、二、三授權受讓方全權負責標的企業一、二、三的經營管理活動及項目地塊的開發建設,包括但不僅限于項目地塊的融資、設計、報建、建設、銷售和項目公司的人員管理、資產管理等運營活動,轉讓方對此給予積極的支持、協助和配合。

(2)簽訂《產權交易合同》之日起,標的企業一、二、三及項目地塊開發團隊由受讓方全權派駐。轉讓方僅委派1名董事,原則不參與受讓方承包經營標的企業一、二、三的日常經營決策,但以下特別約定事項除外:①標的企業一、二、三對外進行擔保;②利用項目土地使用權及在建工程進行融資;③項目物業銷售價格與市場差異較大;④應付款項發生異常;⑤出現需要提交股東會決議及股東確認的事項;⑥受讓方將其持有標的企業一、二、三的股權質押;⑦處置標的企業一、二、三的重大資產(正常售房行為的除外);⑧其他可能嚴重損害轉讓方;標的企業一、二、三權益的情形。如出現上述約定事項的,則受讓方應事先征得轉讓方同意,轉讓方對上述特別約定事項享有一票否決權。

(3)確定稅后利潤58353萬元為受讓方的承包包干經營指標,其中轉讓方按49%股權比例可分得稅后利潤28593萬元,受讓方按51%股權比例可分得稅后利潤29760萬元。在承包經營期由標的企業一、二、三共同將轉讓方可分得的承包稅后利潤28593萬元分兩期支付給轉讓方,其中第一期為23659萬元,于2020年11月30日前支付;第二期為4934萬元,于2021年11月30日前支付。受讓方對標的企業一、二、三應向轉讓方支付的稅后利潤共28593萬元承擔連帶責任保證。

(4)在項目實際經營的過程中,若標的企業一、二、三實現的稅后利潤達不到承包指標的,受讓方同意通過調整標的企業利潤分配比例等方式優先保證轉讓方分得的稅后利潤共28593萬元,調整后仍不足部分差額由受讓方負責向出讓方補償。若最終實現的稅后利潤超過承包指標的,則標的企業一、二、三在依約支付轉讓方應得稅后利潤后,超出部分全部歸受讓方享有。

(5)轉讓方協助標的企業一、二、三對接有關部門推進征拆相關工作,并協助標的企業一、二、三與政府協商項目地塊后續的征拆及道路修建費用。

(6)標的企業一、二、三保證及時投入開發建設資金,標的企業一、二、三項目地塊的所有后續開發投資資金由標的企業一、二、三與受讓方自行籌集。

(7)項目合作開發主要是由受讓方主導,內容包括但不限于運作項目地塊的投資、開發、策劃、建設、銷售;轉讓方配合協助。

5.擔保措施。

(1)受讓方股東、實際控制人為標的企業一、二、三未償還轉讓方和玉林交旅投集團的債務及利息提供連帶責任保證擔保。

(2)受讓方股東、實際控制人為受讓方承包標的企業一、二、三向轉讓方支付稅后利潤28593萬元提供連帶責任保證。

(3)受讓方和標的企業一、二、三以各自項目地塊土地使用權為前述全部債務進行抵押擔保,在受讓方和標的企業一、二、三付清上述款項后方可解押。

6.成交簽約。受讓方須在競價結束之日起3個工作日內持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》,于成交確認書簽訂之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《交易合同》。(簽約地點:北部灣產權交易所

7.交易價款。受讓方在簽訂《交易合同》之日起5個工作日內一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。

8. 交易所在足額收到全部交易價款及交易服務費,交易雙方交割無異議并提交雙方蓋章確認的《交割單》或其他書面證明文件之日起5個工作日內,將已收到的交易價款劃轉付至轉讓方指定銀行賬戶。

交易
指南

競價須知

競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。

現場展示

展示時間:掛牌期內

聯系人及聯系電話:李女士 18807756606

交易方式

掛牌期滿,如只征集到符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

2019/6/ 11  至 2019/ 7 /8

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站(www.zyxsgz.tw),點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓登記與承諾書》、交易須知、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將意向保證金繳到交易所指定賬戶(以到賬為準,不計利息)。

意向受讓資格經交易所審核通過后意向保證金自動轉為交易保證金,交易所將以短信方式向競買人發送競價登錄賬號和密碼,競買人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定受讓方。未通過資格審核的意向受讓方其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料:

(1)填寫《受讓登記與承諾書》、交易須知;

(2)主體資格證明材料。

法人:營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;

(3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

(4)企業決策機構(如股東會、董事會等)關于同意受讓產權的決議。

(5)其它相關材料。

備注:以上標明提供復印件的均需加蓋公章。

3.注意事項

(1)意向受讓方需自行下載并填寫《受讓登記與承諾書》、交易須知,填寫完成后加蓋公章。

(2)在報名環節將填寫完成的《受讓登記與承諾書》、交易須知及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,受讓方憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

(3)意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納,未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

(4)E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣貳仟萬元圓整(¥20000000),需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益,杜絕非真實意向受讓方,轉讓方和交易所在此作出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即視為對如下內容予以認可:非因轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形時,在交易所扣除轉受雙方應交納的交易費用后,轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的保證金作為補償,保證金不足以補償的,轉讓方可按實際損失繼續追訴,且有權取消意向受讓資格(包括已取得的最終受讓資格)。

(1)提供虛假資料致使交易無效;

(2)未以不低于轉讓底價應價(有其它競買人應價則本義務自動免除);

(3)被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件,或故意拖延(超過約定時間10天)不與轉讓方簽署交易合同;

(4)被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費;

(5)與他人串通,損害國家、集體或他人的合法權益;

(6)擾亂交易秩序,使交易活動無法進行;

(7)違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

3.競價成交且不存在違約情形的,競買人將成交價款扣除交易保證金之后的款項及競價服務費足額付清后,其已交納的交易保證金自動轉為成交價款的部分。

競價安排

競價方式

 加價

增價幅度

50萬元/次  

自由競價時間

 具體時間以交易所短信或電話通知為準,請保持系統注冊報名的手機信號暢通,以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

 180

服務費

受讓方須在競價結束之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額支付至交易所指定銀行賬戶。

(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

1. 受讓登記與承諾書.docx

2.授權委托書.doc

3.交易須知.pdf

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方式

標的咨詢

黃先生  0771-5585032   15578991413    

技術支持

 報名咨詢:先生  0771-5738059

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工作日:北京時間上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30

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其    他

 

 

詳見公告
(以公告內容為準)

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